Лимит в 10 тысяч зеленых

Уже через неделю любые денежные операции на сумму свыше 10 тысяч долларов будут считаться подозрительными. За переводами казахстанцев будет следить финансовая разведка. Под наблюдение государства автоматически попадает любая операция на сумму свыше 7 миллионов тенге - счёт в банке, получение страховки, выигрыш в казино или обмен валюты.

Уже через неделю любые денежные операции на сумму свыше 10 тысяч долларов будут считаться подозрительными. За переводами казахстанцев будет следить финансовая разведка. Под наблюдение государства автоматически попадает любая операция на сумму свыше 7 миллионов тенге - счёт в банке, получение страховки, выигрыш в казино или обмен валюты. То же касается и покупки недвижимости. Если стоимость операции превысит 300 тысяч долларов, человек попадет под подозрение как лицо, отмывающее деньги или финансирующее терроризм. Согласно новому закону, докладывать о подозрительных операциях будут банки, страховые компании, казино, нотариусы и адвокаты. На финансовую разведку государство планирует потратить 316 миллионов тенге.

Движение — в залог

Сделано в Казахстане: До 600 тонн халвы в месяц производит Алматинский продукт

Лето 2015 - готовность номер один

Частная медицина: технологии или люди, кто у кого на службе?

Бытовые кондиционеры - секрет летней прохлады

Казахстанский альпинист хочет покорить вершины 52 стран Европы

Успешный бизнес: Зачем нужны тренинги?

Компания Travelsystem сообщила о приостановке работы

Лимит в 10 тысяч зеленых

Последние новости рубрики

Движение — в залог

Сделано в Казахстане: До 600 тонн халвы в месяц производит Алматинский продукт

Успешный бизнес: Зачем нужны тренинги?

Как превратить лимон в лимонад, или как недовольного клиента сделать благодарным.

Начался конкурс управляющих от ForexTrend и Forbes

Газификация всей страны - а деньги?

Дом предпринимателей